Aika: 29.2.2012 klo 18.00
Paikka: Töölön kirjaston Waltari sali, Topeliuksenkatu 6,
00250 Helsinki
Läsnä: Liitteessä mainitut 11 seuran jäsentä
1.
Kokouksen avaus
Töölö-Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi toivotti yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen.
2.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Haukanhovi, sihteeriksi Ulla Sääski ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, Eija Tuominen ja Sirpa Ruotsalainen.
3.
Todetaan kokouksen osanottajat
Todettiin, että osallistujat olivat saapuessaan kirjautuneet kokouspaikalla olleeseen listaan (liite 1). Kokoukseen osallistui 11 seuran jäsentä.
Jäsenet Lea ja Lasse Bysing, jotka ovat Renkä-Ralen yrittäjäpariskunta ja jotka on valittu vuoden töölöläisiksi yrittäjiksi, esittäytyivät ja kertoivat itsestään ja toiminnastaan.
4.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen
5.
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin jaossa ollut sääntöjen 12 §:n mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6.
Esitetään edellisen vuoden:
6.1. vuosikertomus
6.2. tilinpäätös
6.3. tilintarkastajien lausunto
Seuran puheenjohtaja Hannu Haukanhovi esitteli vuosikertomuksen 2011. Vuosikertomus hyväksyttiin.
Hannu Haukanhovi esitteli tilinpäätöksen: tuloksen toiminnoittain 1.1. – 31.12.2011 ja taseen 31.12.2011.
Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon, jossa puollettiin vastuuvapauden myöntämistä.
7.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus.
8.
Hyväksytään vuoden 2011
8.1. toimintasuunnitelma
8.2. talousarvio
8.3. liittymismaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille
8.4. jäsenmaksu varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2012 toimintasuun-nitelmaksi. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Lisäksi puheenjohtaja kertoi palaverista yhdessä Karjalan Nuorten sekä Senioriliiton edustajien kanssa. Kuultiin, että suunnitelmissa on järjestää yhteinen Töölö Päivä ja alustavaksi ajankohdaksi on kaavailtu 22-23.9.2012 .
Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen talousarvioksi 2012. Talousarvio hyväksyttiin.
Päätettiin, että erillistä liittymismaksua ei peritä.
Varsinaisten jäsenten vuoden 2012 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin: – henkilöjäsenet 20 euroa ja
– yritysjäsenet 60 euroa.
Nuorisojäseniltä ei jäsenmaksua peritä
9.
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
10.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies
Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti:
KTM, tmj. Sari Yli-Paavola
_________________ Pekka Airaksinen
Varatilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti:
KTT, emeritus professori Uolevi Lehtinen
11.
Kokouksen päättäminen
Asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja lausui kiitokset kokouksen osanottajille ja päätti kokouksen klo 19.00.
Vakuudeksi:
Hannu Haukanhovi Ulla Sääski
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri
Me allekirjoittaneet Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry:n 29.2.2012 pidetyn yhdistyk-sen vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina toteamme, että pöytäkirjan kirjaukset vastaavat kokouksen kulkua ja siellä tehtyjä päätöksiä.
Helsingissä maaliskuun ____. päivänä 2012
Eija Tuominen Sirpa Ruotsalainen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja